公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-011

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技 主办券商：天风证券
湖北洲辉汽车科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韦钦洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

公司拟解除与天风证券股份有限公司签署的持续督导协议。且公司拟与其 签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具 书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证 券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具 无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券任公司的主办券商并履行公司 的持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《湖北洲辉汽车科技股份有限公司 关于变更持续督导主办券商
的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系 统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指 引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务 指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖北洲辉汽车科技 股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办
券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督……
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