公告日期：2025-12-09

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技主办券商：开源证券

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事
或经理董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。 财务总监和本章程规定的其他人员。

第十四条公司股份的发行，实行公 第十六条公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别种类的每一

股份具有同等权利。 股份具有同等权利。

第十五条同次发行的股份每股的 第十七条 同次发行的同类别股份，每
发行条件和价格应当相同；任何单位或 股的发行条件和价格应当相同；认购人者个人所认购的股份，每股应当支付相 所认购的股份，每股应当支付相同价
同价额。 额。

第十六条公司发行的股票，以人民 第十八条公司发行的面额股，以人民币币标明面值，每股面值为人民币壹元。 标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，为他人取得本购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第一条第二十二条公司根据经营和
要，依照法律、法规的规定，经股东大 发展的需要，依照法律、法规的规定，会分别作出决议，可以采用下列方式增 经股东会分别作出决议，可以采用下列
加资本： 方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； ……
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