公告日期：2026-02-26

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技 主办券商：开源证券
湖北洲辉汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省十堰市茅箭区滨河东路 64 号湖北洲辉汽车科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴路
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款以完善公司治；具体内容如下：

修订前 修订后

第四十四条 股东会是公司的权力机 第四十四条股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任 （一）选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案 （四）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本 （五）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清 （六）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（七）对发行公司债券或新三板挂牌 （七）对发行公司债券或新三板挂牌
或上市作出决议； 或上市作出决议；

（八）修订公司章程； （八）修订公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；
（十）审议公司在一年内购买、出售 （十）审议批准本章程第四十五条规重大资产超过公司最近一期经审计总 定的担保事项；

资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途
（十一）审议批准本章程第四十五条 事项；

规定的担保事项； （十二）审议公司在一年内贷款金额
（十二）审议批准变更募集资金用途 占公司最近一期经审计总资产百分之
事项； 五十以上的事项；审议公司在一年内
（十三）审议公司在一年内贷款金额 资产抵押总额占公司最近一期经审计占公司最近一期经审计总资产百分之 净资产百分之五十以上的事项；
五十以上的事项；审议公司在一年内 （十三）审议以下关联交易事项：公资产抵押总额占公司最近一期经审计 司与关联方发生的成交金额（除提供
净资产百分之五十以上的事项； 担保外）占公司最近一期经审计总资
（十四）审议以下关联交易事项： 产百分之五以上且超过 3,000 万元
公司与关联方发生的成交金额（除提 的交易，或者占公司最近一期……
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