公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-018

证券代码：874866 证券简称：洲辉科技 主办券商：开源证券
湖北洲辉汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长吴路

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购东实沿浦（十堰）科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：
公司根据战略发展需要，拟收购东实汽车科技集团股份有限公司和上海沿浦精工

公告编号：2026-018

科技（集团）股份有限公司共同持有的位于湖北省十堰市大岭路 25 号、注册资本为人民币 3410.392157 万元、法人代表为周建清的东实沿浦（十堰）科技有限公司 100%的股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北洲辉汽车科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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