公告日期：2025-07-28

芜湖佳宏新材料股份有限公司

Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd.

中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区官陡门路 86 号
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

2025 年 5 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司专业从事热管理产品及光通信产品的设计、研发、生产
和销售，相关产品受下游应用领域石油天然气、化工、半导
宏观经济波动及产业政策变化风险 体、新能源汽车等影响较大。宏观经济环境波动、大宗商品
市场行情、热管理产品及下游应用领域相关产业政策变化
等因素将影响公司产品销售，销量或销售价格可能呈现一
定波动，进而影响公司经营业绩。

报告期内，公司业务发展态势良好，但与同行业欧美等知名
品牌相比，公司技术研发实力、规模、市场占有率、品牌影
响力、客户覆盖能力方面存在一定差距。公司作为国产电伴
同行业竞争风险 热行业中的龙头企业，如果公司不能正确把握行业市场发
展动态、积极拓宽营销渠道，或不能根据行业技术水平和客
户需求变化及时调整改进，公司可能会在激烈的市场竞争
中丧失优势、无法保持市场份额，进而影响公司经营业绩。

地缘政治紧张局势可能导致某些国家对中国企业的市场准
入设置障碍。随着全球产业链调整，部分国家试图减少对中
国制造的依赖，推动本地化生产或多元化供应链，可能影响
公司产品出口。报告期内，公司在美国地区的收入……
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