公告日期：2025-08-11

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达、传真
通知、电子邮件、电子通信等方式发出

5.会议主持人：徐楚楠

6.会议列席人员：司明

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖佳宏新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定并修订需提交股东会审议的部分公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

(1) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-011）
(2) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-012）
(3)《芜湖佳宏新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2025-013）

(4)《芜湖佳宏新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-014）

(5)《芜湖佳宏新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-015）

(6)《芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-016）

(7)《芜湖佳宏新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-017）

(8)《芜湖佳宏新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-018）

(9) 《芜湖佳宏新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-019）
(10)《芜湖佳宏新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案 》1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定并修订无需提交股东会审议的部分公司治理制度。

具体……
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