公告日期：2025-08-11

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于制定及修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》。议案表决结果：
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

芜湖佳宏新材料股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》（以下简称“《独立董事指引》”）等法律、法规、规范性文件及《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 独立董事最多在3家境内上市公司或全国股转系统挂牌公司（含本公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行职责。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求，参加其组织的培训。

第五条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师执业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

第六条 法律、法规、《公司章程》及其他有关规定中关于董事责任的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第二章 独立董事的任职条件

第八条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性
文件及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。
独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：

（一）根据法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）符合本制度第九条规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及全国股转系统业务规则；

（四）具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第九条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独
立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前10名股东中的自然人股……
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