公告日期：2025-08-11

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关
于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意
8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议

二、 分章节列示制度的主要内容

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案等。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事
提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则第四条至第六条的规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致薪酬与考核委员
会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事 就任前，原作为委员会委员的董事仍应当依照法律法规、规范性文件、《公司章 程》和本细则的规定履行职务。

第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员的日常事务。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准。股权激励计划须经股东会审议通过。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第五章 议事规则

第十三条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。薪酬与考核委
员会每年至少召开一次会议。由主任委员（召集人）于会议召开前 3 天通知全体委员。主任委员或 2 名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议，临时会议召开前 3 天须通知全体委员。

情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，免于按照前款规定的通知时限执行，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

薪酬与考核委员会会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。

第十四条 薪酬与考核委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确
的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委……
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