公告日期：2025-08-27

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于制定北交所上市后适用的无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》，表决结果：同意 8 票、反对0 票、弃权 0 票。

该制度需待公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事
会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案等。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事
提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致薪酬与考核委员
会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》的规定，在改选出的董事 就任前，原作为委员会委员的董事仍应当依照法律法规、规范性文件、《公司章 程》和本细则的规定履行职务。

第八条 公司人力资源部承担薪酬与考核委员的日常事务。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；

（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与
止付追索安排等薪酬政策与方案；

（三）董事会授权的其他事宜。

第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案需报董事会批准。股权激励计划须经股东会审议通过。

第十二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十三条 公司人力资源部应按照薪酬与考核委员会的要求做好薪酬与
考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的材料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业……
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