公告日期：2025-10-16

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日下午 2 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874867 佳宏新材 2025 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非

1 √

独立董事、非职工代表董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独

2 √

立董事候选人的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

(一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事、非职工代表
董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-100）。(二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-100）。(三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-108）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代……
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