公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-099

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以专人送达、传
真通知、电子邮件、电子通信等方式发出

5.会议主持人：徐楚楠

6.会议列席人员：公司部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事、非职工
代表董事候选人的议案》

公告编号：2025-099

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议选举徐楚楠先生、汪建军女士、顾弘先生为公司第四届董事会非独立董事、非职工代表董事，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。徐楚楠先生、汪建军女士、顾弘先生均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。上述非独立董事、非职工代表董事候选人经股东会审议通过后，将与股东会选举产生的独立董事和公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-100）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆强、姜晓东、叶五一对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟选举 3 名独立董事，提议选举张胜先生、徐卫兵先生、刘芳端先生为公司第四届董事会独立董事，其中张胜为会计专业人士，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。

经审查，张胜先生、徐卫兵先生、刘芳端先生具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；具有五年

公告编号：2025-099

以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；具备独立性，均不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第九条规定的不得担任独立董事的情形及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十条规定的相关不良记录。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-100）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆强、姜晓东、叶五一对本项议案发表了同意……
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