公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-101

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立

意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 10 月 16
日召开第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。我们作为公司的独立董事根据《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》、《芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案，发表以下独立意见：

一、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事、非职工代表董
事候选人的议案》的独立意见

经过认真审阅，我们认为：公司本次非独立董事会、非职工代表董事换届的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查第四届非独立董事候选人的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。
综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的
独立意见

经过认真审阅，我们认为：公司本次独立董事会换届的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查第四届独立董事候选人的个人履历

公告编号：2025-101

及相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东会审议。

芜湖佳宏新材料股份有限公司
独立董事：陆强、姜晓东、叶五一
2025 年 10 月 16 日

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