公告日期：2025-10-31

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以现场的方式发
出

5.会议主持人：徐楚楠

6.会议列席人员：倪璐熠（董事会秘书候选人）

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐楚楠为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司 2025 年第四次临时股东会选举产生。根据《公司章程》的规定，选举徐楚楠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张胜、徐卫兵、刘芳端对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐楚楠为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任徐楚楠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐楚楠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张胜、徐卫兵、刘芳端对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任沃继波为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任沃继波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。沃继波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张胜、徐卫兵、刘芳端对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任余桂飞为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任余桂飞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。余桂飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张胜、……
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