公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-117

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 31 日审议并
通过：

选举徐楚楠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,715,000 股，占公司股本的 70.5300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐楚楠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 26,715,000 股，占公司股本的 70.5300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沃继波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余桂飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪璐熠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

倪璐熠，女，1994 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士学历，
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年 2 月进入香农芯创科技股
份有限公司并于 2018 年 1 月至 2020 年 4 月任证券事务代表；2020 年 5 月进入三只松
鼠股份有限公司并于 2020 年 8 月至 2022 年 8 月任证券事务代表；2022 年 9 月至 2025

公告编号：2025-117

年 10 月任佳宏新材证券事务代表。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会审议并通过《关于聘任余桂飞为公司财务负责人的议案》，同意将该议案提交至公司董事会审议。
四、独立董事意见

芜湖佳宏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 10 月 31 日召开第
四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。我们作为公司的独立董事根据《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》、《芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案，发表以下独立意见：

公告编号：2025-117

一、关于选举徐楚楠为公司第四届董事会董事长的独立意见

经过认真审阅，我们认为：徐楚楠先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。……
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