公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-007

证券代码：874867 证券简称：佳宏新材 主办券商：东吴证券
芜湖佳宏新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以专人送达、传真
通知、电子邮件、电子通信等方式发出

5.会议主持人：徐楚楠

6.会议列席人员：公司部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖佳宏新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司依法编制了 2025 年度财务报表及附注，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及附注进行了审阅并出具了审阅报告。

公告编号：2026-007

具体内容详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
5.审计委员会意见：

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。（二）审议通过《关于对美国子公司增加投资的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需求，公司拟对美国子公司 HEATUP INC.增加投资 5 万美
元，并授权公司管理层负责办理上述增加投资的相关登记备案事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《芜湖佳宏新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2.《芜湖佳宏新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

芜湖佳宏新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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