公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-002

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席喻波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度报告的议
案》
1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-002

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》有关规定，公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告。公司根据 2025 年上半年度经营情况编制了《2025 年半年度报告》。公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度权益分派
预案的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议决议。

2.武汉华日精密激光股份有限公司 2025 年半年度报告。

武汉华日精密激光股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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