公告日期：2026-01-12

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以现场通知方式发
出。于 2026 年第一次临时股东会会议选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。

5.会议主持人：何立东

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，选举陈冬、阮海洪、敬喜胜为第四届董事会审计委员会成员，并选举陈冬为审计委员会主任委员（召集人），任期三年，自 2026 年 1
月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举王度、陈冬、闵大勇为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，并选举王度为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期
三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，选举阮海洪、王度、徐进林为第四届董事会提名委员会成员，并选举阮海洪为提名委员会主任委员（召集人），任期三年，自 2026 年
1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，选举何立东、闵大勇、ZHENLIN LIU（刘振林）为第四届董事会战略委员会成员，并选举何立东为战略委员会主任委员（召集人），
任期三年，自 2026 年 1 月 9 日起至 2029 年 1 月 8 日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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