公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-014

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场为公司 VIP 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何立东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章 程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数47,129,076 股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-014

1.公司在任董事 10 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华日精密激光股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,217,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东苏州长光华芯光电技术股份有限公司、武汉华工激光工程 有限责任公司、福建华晶投资有限公司回避表决。
三、备查文件

1.武汉华日精密激光股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

武汉华日精密激光股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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