公告日期：2026-04-17

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规 则》的规定，会议召开合法有效。本次会议召开无需其他相关部门批准或者履 行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司 VIP 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874868 华日激光 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

关于公司 2025 年年度报告及其

2 摘要的议案 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

关于续聘公司 2026 年度审计机

4 构的议案 √

关于公司 2026 年度申请银行授

5 信的议案 √

6 关于购买理财产品的议案 √

议案 1：根据 2025 年度实际经营情况及董事会工作的开展情况，公司编制
了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，公司编制了《2025 年年
度报告》及其摘要。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

议案 3：根据公司经营工作规划及资金预算安排，2025 年度拟不实施利润分配。

议案 4：从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计的会计师事务所，聘期一年。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

议案 5：为更好地保障公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年
度计划向交通银行、招商银行等 8 家银行申请综合授信额度，期限一年，授信额度合计 3.4 亿元。具体内容请……
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