公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-070

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

累积投票制实施细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定和修订公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度（无需
提交股东会审议）的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉华日精密激光股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条为进一步完善武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公 司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《武汉华日精密激光股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条公司股东会选举两名及以上董事（包括独立董事）时，可以采取 累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应

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当分别进行。

下列情形应当采用累积投票制：

（一）选举两名以上独立董事；

（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选举两名及以上董事。

第三条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第五条股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第六条公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第七条公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。

第八条公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的董事候选人之外，单独或合并持有公司 1%以上有表决权股份的股东可在距股东会召开 10 日之前提交新的董事候选人提案。

第九条当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第三章 累积投票制的投票原则

第十条股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知出席会议的股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以

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保证股东正确行使投票权利。

第十一条股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。

第十二条股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。

第十三条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十四条股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

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