公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-075

证券代码：874868 证券简称：华日激光 主办券商：中信证券
武汉华日精密激光股份有限公司

关于调整董事会人数并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零三条 公司设董事会，对股东 第一百零三条 公司设董事会，对股东
会负责。董事会由 10 名董事组成，包 会负责。董事会由 9 名董事组成，包括
括 3 名独立董事、1 名职工代表董事。 3 名独立董事、1 名职工代表董事。董
董事会设董事长 1 名。其中实际控制 事会设董事长 1 名。其中实际控制人
人有权提名 4 名非独立董事，苏州长 有权提名 4 名非独立董事，苏州长光
光华芯光电技术股份有限公司、深圳 华芯光电技术股份有限公司有权提名 哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）各 1 名非独立董事。
有权提名 1 名非独立董事。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2026-075

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟调整董事会人数设置，将董事会成员人数由 10 名调整为 9 名，
其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董事及 1 名职工代表董事。基于上述调整
董事会席位事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

1.武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2.武汉华日精密激光股份有限公司章程

武汉华日精密激光股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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