公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-007

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王小宁董事长

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行银川长信支行办理银行授信的议案》
1.议案主要内容：

为保障公司正常的营业资金需求，公司拟向交通银行银川长信支行办理银行授信。授信额度不超过人民币 14,000 万元，期限两年（授信期限内，授信额度

公告编号：2025-007

可循环使用）。最终的综合授信额度、业务品种及每个品种的额度和期限等业务要素以授信银行实际审批结果为准。公司控股股东、实际控制人王小宁、赵爱仙为上述银行授信无偿提供个人连带责任保证担保。

授信融资的资金用于公司日常经营周转。

授权公司管理层与银行协商确定利率及其他商务条款，并签订书面合同。2.回避表决情况：

无回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁夏维尔精工股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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