公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-010

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王小宁董事长

6.会议列席人员：监事，部分现任及拟任高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分高级管理人员职务任免的议案》
1.议案主要内容：

为加强和规范公司治理，优化组织团队结构，进一步提升公司运营效率和管

公告编号：2025-010

理水平，结合公司战略规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行任免调整。免去赵爱仙女士的董事会秘书职务，聘任虎麦峰先生为公司董事会秘书。免去赵爱仙女士的财务总监职务，免去路建明先生的副总经理职务，聘任王旭涛先生为公司财务总监。调整后赵爱仙女士继续担任公司董事、副总经理，路建明先生继续在公司工作。

王旭涛先生、虎麦峰先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

具体情况见公司在全国股转系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宁夏维尔精工股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-009）.2.回避表决情况：

无回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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