公告日期：2026-03-23

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 3 月 23 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范宁夏维尔精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《宁夏维尔精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条 董事会由【6】名董事组成，其中独立董事【2】名，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 名。

第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董
事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第五条 董事会设董事会审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。
审计委员会委员为三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，两名为独立董事，由会计专业人士独立董事担任主任委员、召集人。

第二章 董事会会议的召集、提案与通知

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集。

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第九条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）独立董事根据《公司章程》的规定提议时。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日或视具体情况于适当时间转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充
分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第十三条 召开定期董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事；召开临时董事会会议，应当于会议召开两日前通知全体董事。有紧急事项时，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

第十四条 董事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、即时通信工具或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十五条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）事由及议题；

（三）会议期限；

（四）发出通知的日期；

非书面形式的董事会会议通知至少应包括上述第（一）、……
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