公告日期：2026-03-23

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王小宁董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

全体董事均出席会议并参加表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》
1.议案主要内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将选举独立董事并设立第一届董事会审计委员会，并将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础上修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》
1.议案主要内容：

据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及公司发展战略的需要，公司章程关于董事会组成条款将予以修改，并设两名独立董事。公司董事会现提名于宝义、吴长波（简历见附件）为第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》
1.议案主要内容：

为更好地发挥公司独立董事在决策中的作用，鼓励独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务。根据《中华人民共和国公司法》
及《宁夏维尔精工股份有限公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司独立董事薪酬为 5 万元/年（税前）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》1.议案主要内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据中国证券监督管理委
员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司设立第一届董事会审计委员会。若独立董事候选人于宝义、吴长波经公司董事会及 2026 年第三次临时股东会审议通过，则公司第一届董事会同意选举独立董事于宝义、吴长波及公司董事赵爱仙为公司第一届董事会审计委员会委员，其中，独立董事吴长波（会计专业人士）为审计委员会主任委员、召集人，负责主持公司第一届董事会审计委员会工作；该等人员任期自公司股东会选举于宝义、吴长波担任独立董事之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》
1.议案主要内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《证券法》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）……
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