公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-038

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

宁夏维尔精工股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议于 2026 年 4 月 7 日在
公司会议室召开，会议应到职工代表 44 人，实到职工代表 43 人，代表公司全部职工。公司工会委员会提名推荐杨向军同志为公司第一届董事会职工代表董事候选人，并提交本次职工代表大会选举。会议审议通过了公司工会委员会的关于杨向军同志担任公司第一届董事会职工代表董事的议案。

选举杨向军先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会通过之日起至公司
第一届董事会任期届满日止，自 2026 年 4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》和中国证监会及全国股转系统有关规定，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2026 年第三次临时股东会已经通过决议，决定调整第一届董事会人员组成结构，取消监事会并设置职工代表董事，公司工会委员会依据全国总工会相关规定及《宁夏维尔精工股份有限公司职工代表大会实施办法》，提名推荐杨向军同志为第一届董事会职工代表董事候选人，并召开公司第一届职工代表大会第四次会议进行选举。
（三）新任董监高人员履历

杨向军，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学

公告编号：2026-038

机电一体化专业，大学专科学历。2013 年 3 月至 2017 年 12 月，任公司加工中心班长；
2018 年 1 月至 2024 年 12 月，任公司加工工程师，其中，2022 年 1 月至 2023 年 6 月，
兼任机加事业部副总经理。2024 年 12 月至 2026 年 3 月，任公司董事、加工工程师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次职工代表董事任命有利于进一步优化和完善公司治理结构，健全企业民主管理机制，促进公司健康发展。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命不会对公司生产、经营造成不利影响，不会损害公司及股东利益。
三、备查文件

《宁夏维尔精工股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议关于选举职工代表董事的决议》

宁夏维尔精工股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
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