公告日期：2026-04-27

证券代码：874869 证券简称：维尔精工 主办券商：开源证券
宁夏维尔精工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《宁夏维尔精工股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采取现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

电子通讯会议为腾讯会议，会议号于会议召开前由董事会办公室通过电子邮件发送股权登记日收市后在册的全体股东。

现场会议地点：宁夏石嘴山市大武口区向阳路石嘴山高新区 31 号公司第二会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行表决。具体投票方式如下：

1.出席现场会议的股东，当场填写表决票并提交。

2.通过电子通讯方式参会的股东，在现场会议表决环节结束前（北京时间
2026 年 5 月 18 日 10:30 之前）将表决票通过电子邮件发送至公司董事会办公室
邮箱（office@nxwear.com）。过时发送的邮件，视为弃权。

股东同时参加现场投票表决和电子通讯投票表决的，其表决意见以现场表决票为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874869 维尔精工 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司的法律顾问北京中伦文德律师事务所指定至少两名律师见证本次股东会，并出具法律意见书。

（八）其他应当说明的事项

通过电子通讯方式参会和表决的股东，请于会议登记时间截止前致电公司董事会办公室，索取盖章版表决票。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

《2025 年年度报告》及《2025 年

2 √

年度报告摘要》

3 《2025 年度利润分配方案》 √

《2025 年度内部控制自我评价报

4 √

告》

1.《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长王小宁代表董事会汇报。

2.《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

议案内容：详见公司在全国股转系统官网公告披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-046）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

3.《2025 年度利润分配方案》

议案内容：结合公司当前实际经营情况，……
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