公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-008

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法 规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会 提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会现提名韩志云、董桂武、曹梦龙为公司独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于制定独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-008

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司制定《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-008

青岛武晓集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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