公告日期：2025-09-15

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文条款顺序序号 1 全文条款顺序序号根据修订后相应调
整顺序序号

第一章 总则 第一章 总则

第三条 公司于【挂牌日期】在全 第三条 公司于 2025 年 9 月 8 日
国中小企业股份转让系统挂牌。 在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第一百〇一条 公司设董事会，董 第一百〇一条 公司设董事会，董
事会由 6 名董事组成，设董事长一人， 事会由 9 名董事组成，设董事长一人，
可以设副董事长。董事长和副董事长 可以设副董事长。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。

第一百九十五条 本章程经股东 第一百九十九条 本章程经股东会审
会审议通过后施行。其中涉及到挂牌 议通过后施行。
后适用的条款，自公司股票在全国股
转系统挂牌之日起生效实施，本章程
修改须经股东会审议通过。
（二）新增条款内容

第五章 董事和董事会

第三节 独立董事

第一百一十七条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、
全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利
益，保护中小股东合法权益。

第一百一十八条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董

事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系；

（二）直接或间接持有公司百分之一以上股份或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与公司不构成关联关系的企业。

第一百一十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十条 独立董事行使下列特别职权：

（一）需要提交股东……
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