公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-013

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券

青岛武晓集团股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

青岛武晓集团股份有限公司定于2025年9月30日召开2025年第二次临时股东会会议，股权登记日为2025年9月26日，有关会议事项详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025年9月18日，股东会会议召集人董事会收到单独持有25.24%已发行有表决权股份的股东韩永波书面提交的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案提案函》，提请在2025年9月30日召开的2025年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
临时议案：《关于对全资子公司增资的议案》
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩永波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩永波提出的临时提案提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年9月15日公告的原股东会会议通知事项不变。四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案编

议案名称 恢复表决权的优先股
号 普通股股东

股东

非累积投票议案

《关于修订＜公司章程＞的议

1 √

案》

《关于制定独立董事工作制度

2 √

的议案》

公告编号：2025-013

《关于对全资子公司增资的议

3 √

案》

累积投票议案：选举董事

4 独立董事选举 应选人数3人

4.1 独立董事韩志云 √

4.2 独立董事董桂武 √

4.3 独立董事曹梦龙 √

议案 1:《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-003)。

议案2：《关于制定独立董事工作制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司制定《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见 2025 年 9月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关……
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