公告日期：2025-09-30

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省青岛市胶州市兰州东路 607 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司内部治理，结合公司实际情况，公司制定《青

具体内容详见 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司江苏嘉恒海洋工程有限公司（以下简称“江苏嘉恒”）增资 8,000.00 万元，本次增资完成后，江苏嘉恒的注册资本增加至 58,000.00 万元，公司持有江苏嘉恒 100%股权。

具体内容详见 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《青岛武晓集团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1. 议案内容

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名韩志云、董桂武、曹梦龙为公司独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章……
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