公告日期：2026-03-18

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司董事会秘书管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第十次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛武晓集团股份有限公司

董事会秘书管理制度

第一章 总则

第一条 为保证青岛武晓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化
运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董事会秘书》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，并结合本公司的实际情况，制定 《青岛武晓集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度规定了董事会秘书的工作职责、权限。

第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有
忠实义务和勤勉义务。

第四条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价
董事会秘书工作的依据之一。

第一章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格

第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第六条 董事会秘书对公司及董事会负责，并履行如下工作职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国股转公司报告并公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国股转公司所有问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规则和全国股转公司相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、全国股转公司其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向全国股转公司报告；

（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第七条 董事会秘书应当符合以下基本条件：

（一） 具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管理、股权事务等工作 3 年以上；

（二） 熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专业知识；

（三） 具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一） 具有《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二） 最近 3 年收到过国家证券监督管理部门的行政处罚或全国股转公
司、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（三） 公司聘任的会计师事务所的会计师、律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员；

（四） 全国股转公司、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条 董事会由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书时，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。

第十条 董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，董事会秘书非经法定程序不得随意解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

如董事会秘书被解聘或辞职，公司应在原任董事会秘书离职后 3 个月内正……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。