公告日期：2026-03-18

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韩华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免 去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会 审计委员会行使，故拟废止现行有效的《监事会议事规则》，并拟对现行 《公司章程》进行修订。

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛武晓集团股份有限公司关于取消监事会 并修订<公司章程>》的公告（公告编号：2026-021）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、 修订了部分管理制度，具体如下：

1、修订《股东会议事规则》

2、修订《董事会议事规则》

3、修订《对外投资管理制度》

4、修订《对外担保管理制度》

5、修订《关联交易管理制度》

6、修订《投资者关系管理制度》

7、修订《利润分配制度》

8、修订《承诺管理制度》

9、修订《信息披露管理制度》

10、修订《独立董事工作制度》

11、修订《董事会秘书工作制度》

12、修订《总经理工作细则》

13、制定《审计委员会工作细则》

14、制定《战略委员会工作细则》

15、制定《提名委员会工作细则》

16、制定《薪酬与考核委员会工作细则》
制度详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛武晓集团股份有限公司股东会议事规
则》（公告编号：2026-005）、《青岛武晓集团股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2026-006）、《青岛武晓集团股份有限公司对外投资管理制度》 （公告编号：2026-007）、《青岛武晓集团股份有限公司对外担保管理制度》 （公告编号：2026-008）、《青岛武晓集团股份有限公司关联交易管理制度》 （公告编号：2026-009）、《青岛武晓集团股份有限公司投资者关系管理制
度》（公告编号：2026-010）、《青岛武晓集团股份有限公司利润分配制度》
（公告编号：2026-011）、《青岛武晓集团股份有限公司承诺管理制度》（公告 编号：2026-012）、《青岛武晓集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编 号：2026-013）、《青岛武晓集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编
号：2026-014）、《青岛武晓集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编 号：2026-015）、《青岛武晓集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号： 2026-016）、《青岛武晓集团股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号： 2026-017）、《青岛武晓集团股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号： 2026-……
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