公告日期：2026-03-18

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司将不再设置监事会及监事职务，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款不进行逐条列示。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。
(一) 修订条款对照

修订前 修订后

第十一条本公司章程自生效之日起，即 第十一条本公司章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 ，股东可以起诉公司董事、高级管理人、高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事和高级 股东、董事和高级管理人员。
管理人员。
第三十条公司实际控制人在挂牌前直接 第三十条公司实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限 或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂 制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限 牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一 制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事、高级管理 年和两年。公司董事、高级管理人员应人员应当向公司申报所持有的本公司的 当向公司申报所持有的本公司的股份及股份及其变动情况，在就任时确定的任 其变动情况，在就任时确定的任职期间职期间每年转让的股份不得超过其所持 每年转让的股份不得超过其所持有本公有本公司股份总数的百分之二十五。上 司股份总数的百分之二十五。上述人员述人员离职后半年内，不得转让其所持 离职后半年内，不得转让其所持有的本
有的本公司股份。 公司股份。

第三十一条公司持有百分之五以上股份 第三十一条公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员， 的股东、董事、高级管理人员，将其持将其持有的本公司股票或者其他具有股 有的本公司股票或者其他具有股权性质权性质的证券在买入后六个月内卖出， 的证券在买入后六个月内卖出，或者在或者在卖出后六个月内又买入，由此所 卖出后六个月内又买入，由此所得收益得收益归本公司所有，本公司董事会将 归本公司所有，本公司董事会将收回其收回其所得收益。但是，证券公司因购 所得收益。但是，证券公司因购入包销入包销售后剩余股票而持有5%以上股 售后剩余股票而持有5%以上股份的，份的，以及有中国证监会规定的其他情 以及有中国证监会规定的其他情形的除
形的除外。 外。

前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自
员、自然人股东持有的股票或者其他具 然人股东持有的股票或者其他具有股权有股权性质的证券，包括其配偶、父 性质的证券，包括其配偶、父母、子女母、子女持有的及利用他人账户持有的 持有的及利用他人账户持有的股票或者股票或者其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在三十日 执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执 内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。 的名义直接……
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