公告日期：2026-04-23

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韩华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》
对 2025 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工
作任务与目标。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司总 经理的工作情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司独立董事对 2025 年度的履职
情况进行了总结，并形成了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号 2026-030。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日上午 10：00 在山东省青岛市胶州市兰州东
路 607 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会 通知公告》（公告编号 2026-039）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司上年度经 营工作计划完成情况、担任公司经营管理岗位的董事及高级管理人员的岗位职 责、董事及高级管理人员个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面， 公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，公司董事韩永波、韩华、韩向峰、匡明玉、匡明照、王 正武需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，公司编制了……
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