公告日期：2026-04-23

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明的事项
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874870 武晓集团 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度独立董事

2 √

述职报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及

3 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度审计报告

4 √

的议案》

《关于确认 2025 年度关联交易

5 及预计 2026 年度日常性关联交 √

易的议案》

《关于公司使用部分闲置自有资

6 √

金进行现金管理的议案》

《关于公司向银行申请综合授信

7 √

及预计担保的议案》

《关于 2025 年年度权益分派预

8 √

案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议

9 √

案》

《关于制定 ……
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