公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-024

证券代码：874871 证券简称：思睦瑞科 主办券商：中信建投
北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘岩女士。
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过

公告编号：2025-024

渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置， 并废止《监事会议事规则》，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关 职权。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定，对公司现行《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司章 程》的部分条款进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
北京思睦瑞科医药科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 29 日

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