公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-014

证券代码：874871 证券简称：思睦瑞科 主办券商：中信建投
北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韦鹏翀先生

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-014

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，并废止《监事会议事规则》，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。
基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、傅国林、张启明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司对部分现行公司治理制度进行修订和完善。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.3《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

公告编号：2025-014

2.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

2.5《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

2.6《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

2.7《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.8《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）、《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）、《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-018）、《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-019）、《北京思睦瑞科医药科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-020）、《北京思睦瑞科医药科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。