公告日期：2025-09-29

蒲惠智造科技股份有限公司

章程（草案）

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 发起人、持股数量、持股比例和出资方式...... 5

第三节 股份增减和回购...... 5

第四节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会...... 13

第三节 股东会的召集...... 18

第四节 股东会的提案与通知...... 19

第五节 股东会的召开...... 22

第六节 股东会的表决和决议...... 25

第五章 董事会...... 29

第一节 董事...... 29

第二节 董事会...... 34

第三节 独立董事...... 39

第六章 总经理和其他高级管理人员 ...... 41

第七章 监事会...... 43

第一节 监事...... 43

第二节 监事会...... 44

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 46

第一节 财务会计制度...... 46

第二节 利润分配...... 47

第三节 内部审计...... 48

第四节 会计师事务所的聘任...... 48

第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 49

第一节 信息披露...... 49

第二节 投资者关系管理...... 49

第十章 通知和公告...... 51

第一节 通知...... 51

第二节 公告...... 52

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算...... 54
第十二章 修改章程...... 56
第十三章 附则 ...... 57

第一章 总则

第一条 为维护蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规，由蒲惠智造科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司名称：蒲惠智造科技股份有限公司。

公司住所：浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 5 楼。

邮政编码：310020。

第四条 注册资本为人民币 5,262.35 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼等方式解决。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监以及经董事会认定为高级管理人员的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：让客户成功，助力我国制造业高质量发展。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，企业管理咨询，企业营销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备，通信设备，电子设备，智能设备；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经……
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