公告日期：2026-04-24

证券代码：874872 证券简称：蒲惠智造 主办券商：光大证券
蒲惠智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：蒲惠智造科技股份有限公司会议室；

电子通讯方式：腾讯会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场召开与线上通讯结合方式召开，采用现场和电子通讯方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874872 蒲惠智造 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

2.00 关于公司 2025 年度独立董事述职 √

报告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

3.00 √

告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

4.00 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算方案

5.00 √

的议案

6.00 关于公司董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司监事薪酬方案的议案 √

关于公司 2025 年年度报告及摘要

8.00 √

的议案

关于 2025 年度利润分配方案的议

9.00 √

案

关于预计 2026 年日常性关联交易

10.00 √

的议案

11.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

关于使用自有闲置资金购买理财

12.00 ……
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