公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-019

证券代码：874872 证券简称：蒲惠智造 主办券商：光大证券
蒲惠智造科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：蒲惠智造科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席应立锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制了《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-019

2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规要求，公司管理层编制了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况及 2026 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观
经济环境、行业竞争格局和公司实际情况，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-019

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核。2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表……
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