公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-010

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通
过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉卓目科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为促进武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运
作，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等法律、法规、规章、规范性文件及《武汉卓目科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

公告编号：2025-010

第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序

第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事
会秘书任期三年，可以连聘连任。

第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识
及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；

（四）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发
布公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址 及专用电子邮件信箱地址等。

第七条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第八条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

（一） 出现本工作制度第五条所规定情形之一的；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

（三） 违反法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》，给公司或者股 东造成重大损失的。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会

公告编号：2025-010

秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

董事会秘书辞任的，应当向董事会提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。辞任报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效，在辞任报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。

董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书的职责

第十条 董事会秘书的主要职责为……
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