公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-047

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司

承诺管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召
开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定需股东会审议的公司股票 在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强对武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其实
际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人等（以下简称“承 诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律、 法规、规范性文件及《武汉卓目科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺指承诺人就重要事项向公众、监管部门或公司所
作的保证及相关履行措施。

公告编号：2026-047

第二章 承诺管理

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；

（五）中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可能导致其无法履行承诺

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时，应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履行担保，并由公司予以披露。

第八条 下列承诺不得变更或豁免：

（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；

（二）除中国证监会、北交所明确的情形外，公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承诺；

（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。

第九条 出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：

（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；

（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的。

公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。

第十条 公司及相关方变更、豁免承诺的方案应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应……
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