公告日期：2026-04-15

证券代码：874873 证券简称：卓目科技 主办券商：长江承销保荐
武汉卓目科技股份有限公司

2025 年度内部控制的自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求以下简称“企业内部控制规范体系”），结合武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定本次纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、本次纳入评价范围的主要单位

本次纳入评价范围的主要单位包括：武汉卓目科技股份有限公司。

2、本次纳入评价范围的主要业务和事项

本次纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购与付款、资产管理、销售与回款、关联交易、对外担保、财务报告、合同管理、研究与开发、信息与传递、信息系统等。

具体情况如下：

（1）组织架构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定，建立了规范的法人治理结构，明确规定了股东会、董事会、管理层的职责权限。公司股东会为最高权力机构；董事会为决策机构，对股东会负责，执行股东会决议并依据《公司章程》的规定履行职责；公司董事会 9 名董事中，有 3 名独立董事，
符合独立董事须占公司董事会人数三分之一以上的规定。

（2）发展战略

在政策红利持续释放与下游需求稳步增长的驱动下，公司紧抓机遇，取得显著发展成果。面向未来，公司将坚守初心，秉承“以智能感知与 AI 创新，突破技术边界，驱动行业智能化变革”的企业使命，坚持市场需求导向与科技创新驱动双轮并行，聚焦人工智能核心技术研发与应用落地，推动相关领域智能化升级，致力于打造国内领先、国际一流的人工智能企业，引领空天地智能感知革命。基于公司中长期发展战略，公司运营部门拟制了年度经营目标、经营策略，在日常经营过程中，公司按照年度经营目标与计划进行严格管控执行，对经营计划进行总结分析，并推进各部门进行绩效改进，确保公司中长期发展战略稳步有序落地。
（3）人力资源

公司严格按照企业内部控制规范体系要求，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划和能力框架体系，优化人力资源整体布局，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

在人力资源引进与开发方面，开拓各种人才渠道，积极引进本领域的专业人才；启用一批年轻干部，锻炼和培养人才；重视高素质应届毕业生招聘和培养，为公司注入新的血液。在人力资源的使用方面，建立员工职业发展路径，形成优秀人才快速成长通道。公司已建立并实施了一套系统化、分层级的人才……
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