公告日期：2026-03-23

证券代码：874874 证券简称：安保医疗 主办券商：国信证券
深圳市安保医疗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十六条 股东会召开时，本公司董 第六十六条 股东会要求董事、高级管 事、监事和董事会秘书应当出席会议， 理人员列席会议的，董事、高级管理人 总经理和其他高级管理人员应当列席 员应当列席并接受股东的质询。
会议。
第八十七条 股东会对提案进行表决 第八十七条 股东会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票 前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系 和监票。审议事项与股东有利害关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、 监票。股东会对提案进行表决时，应当 监票。股东会对提案进行表决时，应当 由股东代表与监事代表共同负责计 场公布表决结果，决议的表决结果载 票、监票，并当场公布表决结果，决议 入会议记录。
的表决结果载入会议记录。
第一百〇五条 公司董事会由6名董事 第一百〇五条 公司董事会由7名董事
组成，其中 2 名独立董事，设董事长 1 组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代
名 表董事，设董事长 1 名。

（二）新增条款内容

第三节 董事会专门委员会

第一百二十六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监
事会的职权。

第一百二十七条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员
的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百二十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百二十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员
提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三
分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应 当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员
会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百三十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级……
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