公告日期：2026-03-23

证券代码：874874 证券简称：安保医疗 主办券商：国信证券
深圳市安保医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王双卫先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关要求，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议 事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会的公告》（公告编号：2026- 010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟取消监事会，将董事会成员人数增至 7 名。根据《公司法》等相关
规定，公司拟同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026- 011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐舜 芝、陈晨为第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-012）、《独 立董事提名人声明（徐舜芝）》（公告编号：2026-013）、《独立董事提名人声明 （陈晨）》（公告编号：2026-014）、《独立董事候选人声明（徐舜芝）》（公告编 号：2026-015）、《独立董事候选人声明（陈晨）》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立公司董事会战略委员会并通过相关工作细则的议案》1.议案内容：

公司拟设立公司战略委员会，由三名委员组成，并提名董事王双卫、WANG SHIRLEY BAOHUA、刘波为战略委员会委员候选人，其中王双卫为主任委员(召 集人)候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026- 017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立公司董事会审计委员会并通过相关工作细则的议案》1.议案内容：

公司拟设立审计委员会，由三名委员组成，并提名董事李广林、徐舜芝、
刘波为审计委员会委员候选人，李广林主任委员(召集人……
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