公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-042
证券代码：874874 证券简称:安保医疗 主办券商：国信证券
深圳市安保医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，深圳市安保医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。面对复杂多变的宏观经济环境，董事会积极推动公司规范运作，统筹推进公司经营管理、治理调整、内控完善、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循法定程序和公司章程规定，结合公司经营发展、治理完善、重大事项决策等实际需求，共召开 6 次董事会会议， 会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，决议内容合法、有效。具体会议召开情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

第一届董事会第十

2025 年 2 月 8 日 《关于公司董事会换届选举的议案》等议案

次会议

第二届董事会第一 《关于选举王双卫为董事长的议案》《关于继续聘任王双卫为总
2025 年 3 月 9 日

次会议 经理的议案》等议案

《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并
第二届董事会第二

2025 年 5 月 30 日 挂牌的议案》《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统
次会议

挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》等议案

第二届董事会第三 《关于修订公司<员工持股计划>的议案》《关于聘任公司高级管
2025 年 7 月 29 日

次会议 理人员的议案》等议案

第二届董事会第四

2025 年 8 月 25 日 《关于修订《公司章程》的议案》等议案

次会议

第二届董事会第五 《关于审核确认公司两年一期（2023 年度、2024 年度及 2025
2025 年 9 月 19 日

次会议 年 1-4 月）财务报告及相关报告的议案》

（二）董事会召集股东会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东会审议通过的各项决议，切实保证股东会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

二、2025 年度公司治理机制、内控执行情况评估

2025 年度，公司持续优化治理架构，构建了更加高效、权责清晰的治理体系。公司严格执行相关内控管理制度，确保公司治理运作的规范化、标准化、透明化。本年度内，公司依法保障各项股东权利，通过多种渠道。

2025 年度，公司高度重视审计与内控工作，聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并严格执行关联交易管理制度、对外担保管理制度等内控制度，强化资金与资产内控，加强内部审计与监督，定期排查资金占用风险。综上所述，公司董事会认为，公司已经采取了有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。