公告日期：2026-04-20

证券代码：874874 证券简称：安保医疗 主办券商：国信证券
深圳市安保医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王双卫

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及监管要求，为全面总结公司 2025年度经营管理、公司治理及董事会履职情况，科学规划 2026 年度工作，董事会

编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全
国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理作 2025 年度工作总结汇报：报告期内，总经理及全体高级管理人员凝心聚力、勤勉履职，扎实推进各项经营管理工作，圆满完成年度各项经营目标与工作任务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、监管规定及公司制度要求，公司管理层已组织编制完成《2025 年年度报告》及其摘要，具体
内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-044）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、监管规定及公司制度要求，公司管理层聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制《2025
年度审计报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年度利润分配方案为：以总股本 99,298,753 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.01 元（含税），共预计派发现金红利 19,959,049.35 元。
具体详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李广林、徐舜芝、陈晨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计……
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