公告日期：2025-08-04

证券代码：874876 证券简称：滨沅国科 主办券商：长江承销保荐
滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区龙海道 69 号科技大厦四层的公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李海滨

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更住所并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将住所由“秦皇岛市经济技术开发区龙海道69 号科技大厦四层”变更为“秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号”，具体以工商变更登记为准。

鉴于公司拟变更住所，同时根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于拟变更住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。

同意授权公司相关人员到市场监督管理机关办理公司住所变更、修订后的《公司章程》的相关登记备案手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对部分需要提交
股东会审议的治理制度进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下制度：

（1）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-005）；

（2）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-006）；

（3）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-008）；

（4）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-009）；

（5）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-012）；

（6）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对部分无需提交
股东会审议的治理制度进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下制度：

（1）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-014）；

（2）《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司信息披……
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