公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-017

证券代码：874876 证券简称：滨沅国科 主办券商：长江承销保荐
滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<滨沅国科
（秦皇岛）智能科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；议案表决结果：同意
1,000 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、 分章节列示制度的主要内容

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及其控股股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员及其他承诺人（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司

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章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 本制度所称“承诺”指承诺人就重要事项向公众或者监管部门所作
的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，
并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确

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如无法取得审批的补救措施。

第六条 公司实施重大资产重组，相关当事人作出公开承诺事项的，应当同
时提出未能履行承诺时的约束措施并披露。

在公众公司收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺事项未能履行时的约束措施，并公开披露。

第三章 承诺人的权利与义务

第七条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第八条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露
的承诺事项。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相……
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